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Beneficiario Controlador
1.Antecedentes Internacionales
2.Recomendaciones de GAFI (Beneficiario Controlador).
3.Legislación Nacional Aplicable (Beneficiario Controlador).
4.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos de prevención de Lavado de Dinero?
5.¿Quien es el Beneficiario Controlador para efectos fiscales?
6.Obligaciones para efectos fiscales del Beneficiario Controlador
7.Sanciones por Incumplimiento de las Disposiciones Legales
8.Reglas de resolución Miscelánea (Beneficiario Controlador)
9.Conclusiones.
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Análisis de la estructura, correcta, captura y emisión de los CFDI especiales y los cambios a considerar
-Versión 4.0. de CFDI.-Cambios en las reglas misceláneas aplicables.-Cambios para el 2022 para el emisor y receptor.-Obligación de expedición de Comprobantes y sus Requisitos.-Complemento de pagos y su reforma para 2022 y 2023 ¿Obligatorio?.-Cambios en los siguientes nodos: * Forma de Pago.* Método de Pago.* Tipo de Relación.* Uso del CFDI.-Cambios en el CFDI de Complemento de Pagos.-Tratamiento correcto de Anticipos.-Cambios al CFDI Global.-Nuevo procedimiento de cancelación del CFDI.-La sustitución de CFDI, su importancia en la corrección de errores en Facturación.